中怡國際集團有限公司(「本公司」或「中怡」)之董事會(「董事會」)領導本集團整體業務的發展，並負責制定中怡的長遠發展策略、定立整體業務發展目標、定期評估管理成效及確保有效的風險管理措施落實推行。董事會並會每年定期召開會議，旨在檢討本集團之財務及營運狀況，同時討論及制定未來的發展計劃。

董事會由八名董事組成，當中包括五位執行董事，一位非執行董事及三位獨立非執行獨事。有關董事的履歷，請參閱網站內團隊－董事履歷部份。

本公司之審核委員會乃根據於二零零四年二月十六日所通過之決議案成立，其經修改並符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文之書面職權範圍已於二零一二年三月三十日之董事會書面決議案獲得通過並採納。審核委員會主要職責包括審查及監督本集團財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並向本公司董事會提供建議及意見。

審計委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為邱福全先生，林英宗先生及黃翼忠先生。邱福全先生目前出任本集團審核委員會主席。

本公司之薪酬委員會乃根據於二零零四年二月十六日所通過之決議案成立，其經修改並符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文之書面職權範圍已於二零一二年三月三十日之董事會書面決議案獲得通過並採納。薪酬委員會主要職責包括就公司董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及為制訂此薪酬政策而建立正規及具透明度的程式，向董事會提出建議。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事，分別為邱福全先生，林英宗先生及黃翼忠先生、以及兩位執行董事分別為韓歡光先生與盧家華女士組成。黃翼忠先生目前出任本集團薪酬委員會主席。

本公司之提名委員會乃根據於二零一二年三月三十日所通過之決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文。提名委員會主要職責為就填補董事會及高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議。

提名委員會由董事會主席楊毅融先生、三名獨立非執行董事分別為黃翼忠先生，林英宗先生及邱福全先生、以及一名執行董事韓歡光先生組成。楊毅融先生目前出任本集團提名委員會主席。